| 2020-10-16 09:50:44 来源： 编辑：xiaoyan |
近日，渤海银行北京分行堵截伪造身份证件开卡1笔、堵截可疑开卡9笔，对高风险客户实行限制交易审批18笔，全力扼制可疑人员利用银行渠道进行交易。
为有效遏制电信网络诈骗发展蔓延势头，切实维护公众利益，营造安全稳定金融环境，渤海银行北京分行持续推进电信诈骗案件防控工作。
渤海银行北京分行按照人民银行有关要求，全面开展账户风险整治，要求有效落实账户管理主体责任，防止账户被用于电信网络诈骗等违法犯罪活动，账户风险防控工作取得积极进展。深入开展账户排查，对存量单位银行结算账户开展排查，对排查过程中发现的可疑账户进行账户控制，净化单位银行结算账户质量。强调上级监管部门和总行关于单位银行结算账户、个人银行结算账户开户流程以及反洗钱客户身份识别有关规定，提升营运人员在日常工作中对于风险的识别和判断能力，持续对可疑客户交易变动情况进行分析，总结新的可疑特点，做好可疑客户和账户的“围追堵截”。开展主题宣传活动，主动向渤海银行客户和社会公众宣传个人信息保护、支付安全以及防范电信网络新型违法犯罪知识，有效提升宣传效果。 |
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