| 2020-10-14 16:10:10 来源： 编辑：xiaoyan |
为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，维护经济社会健康发展，渤海银行北京分行按照中国人民银行及总行的相关文件要求，组织开展为跨境赌博电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险专项自查。
此次自查内容重点包括：账户实名制管理、跨境交易监管、大额交易和可疑交易报告等制度落实情况，重点自查境外人员持有账户、网银操作地址为无证机构提供支付服务等涉赌涉诈风险情况。
针对此次自查中发现的问题认真分析，制定整改措施，确保整改到位。针对发现的涉赌涉诈风险及可疑线索，采取有效措施进行核实，及时上报，移送属地公安机关及有关监管部门。渤海银行北京分行将以此次自查工作为契机，不断优化风险管理机制，提升一线业务人员的风险防范意识及风险事件处置能力，有效净化网络经济环境。
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